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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1、本次股東大會(huì)為2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議時(shí)間：2016年8月25日下午3:00。

4、會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室。

5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采用記名投票表決方式。

二、會(huì)議審議議題

1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

2、審議《關(guān)于泰和房地產(chǎn)公司借款置換的議案》。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2016年8月15日浙江股權(quán)交易中心交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成會(huì)議登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。不能親自出席會(huì)議的股東，可以授權(quán)委托代理人出席并參加表決（授權(quán)委托書詳見附件）。

2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的見證律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

四、出席會(huì)議的登記方法

1、登記時(shí)間：

2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00，下午2︰30-5︰30

2、會(huì)議登記方式：

個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；

3、股東可以用信函或傳真方式登記，并請(qǐng)致電確認(rèn)。

4、登記及信函郵寄地址：浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈西103室 郵政編碼：318000

傳真：0576-88603305 電話：0576-88686900 0576-88686901

信函及傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

5、其他事項(xiàng)：參加會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2016年8月3日

附件：/授權(quán)委托書.doc